El Banco Coinag dio de baja las cuentas de dos sociedades que registraron operaciones millonarias en 2025 y reportó los movimientos a las autoridades de control financiero.
El Banco Coinag, con sede central en Rosario, procedió al cierre de las cuentas de las empresas Servicios Lindor S.A. y Servicios Neurus S.A., vinculadas al entorno del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino. La decisión se tomó tras detectar movimientos considerados sospechosos durante el año 2025, los cuales fueron reportados al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera (UIF), tal como exigen los protocolos de debida diligencia.
Fuentes de la entidad bancaria confirmaron que las cuentas fueron cerradas en diciembre de 2025 y que los fondos remanentes fueron transferidos a otras cuentas de las mismas empresas en el Banco Credicoop. El banco se definió como un «sujeto obligado» en la prevención del lavado de activos y destacó la aplicación de estrictos procesos de evaluación y monitoreo de operaciones.
Servicios Neurus S.A. figura a nombre de María Florencia Sartirana, pareja de Toviggino, mientras que Servicios Lindor S.A. registra operaciones de facturación hacia ella. Ambas empresas habrían recibido depósitos por sumas millonarias durante el pasado año.
Este episodio bancario forma parte de una investigación judicial más amplia. El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, incluyó el cierre de las cuentas en un dictamen donde solicitó la detención de Toviggino y del presidente de la AFA, Claudio Tapia, por los presuntos delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos.
Según la acusación fiscal, estas empresas, entre otras, habrían canalizado fondos provenientes de la AFA mediante facturas por servicios no prestados, en el marco de un esquema que buscaba dificultar la trazabilidad del dinero. La investigación también abarca el análisis de propiedades y sociedades constituidas en el exterior.